Douane : argent transféré de la France vers l'étranger

Qui doit faire la déclaration ?

La déclaration est obligatoire s'il s'agit d' argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 10 000 €.

Le transport d'agent doit être physique, c'est-à-dire sur vous, dans vos bagages ou dans votre moyen de locomotion lors du voyage.

Vous êtes concerné quels que soient votre nationalité, votre lieu de résidence (en France ou non) et le motif du transport d'argent (personnel ou professionnel).

Vous devez faire la déclaration même si vous êtes porteur de l'argent pour un tiers (une autre personne).

Cette obligation concerne aussi les couples et les familles qui partagent une communauté de leurs biens (particuliers) (mariage, pacs), quand la somme globale d'argent atteint 10 000 €.

Exemple

Si chacune des personnes d'un couple transporte 5 000 €, chacun d'eux doit faire une déclaration. Si l'un d'eux peut apporter la preuve que la somme transportée lui appartient à lui seulement et non au couple, il ne fait pas de déclaration. La preuve peut être constituée par exemple par le contrat de mariage (particuliers) ou de Pacs (particuliers) s'il prévoit la séparation des biens personnels.

À noter

La douane peut exiger un contrôle pour une somme inférieure à 10 000 € si elle soupçonne après enquête que la provenance de l'argent est d'origine criminelle.

Quels sont les moyens de paiement concernés ?

Vous devez déclarer l'argent transporté si sa valeur est supérieure ou égale à 10 000 €.

Il s'agit des éléments financiers suivants :

• Espèces (billets de banque et pièces de monnaie)

• Chèques et chèques de voyage

• Lingots, pépites ou autres agglomérats d’or contenant au moins 99,5 % d’or

• Pièces en or contenant au moins 90 % d'or

• Plaques, jetons ou tickets de casino

• Effets de commerce non domiciliés (lettre de change, billets à ordre)

• Mandats

• Monnaie électronique (cartes prépayées)

• Valeurs mobilières, bons de capitalisation, bons de caisse anonymes et autres titres de créances

À noter

Dans les formulaires et service en ligne de déclaration, vous pouvez rencontrer l'expression instruments négociables. Il s'agit des chèques, chèques de voyages, et de tous types de titres ou valeurs (billets à ordre, lettre de change, bons de caisse, titres de créances).

Quand faire la déclaration ?

Vous pouvez faire la déclaration :

• Au plus tôt , 30 jours avant la date de franchissement de la frontière (en ligne ou par courrier)

• Au plus tard , juste avant le franchissement de la frontière sur place directement au bureau des douanes ou en ligne.

Attention

Le délai dépend du moyen par lequel vous faites la déclaration. Par courrier, vous devez la faire au minimum5 jours ouvrables avant le franchissement de la frontière ; en ligne sur internet, la déclaration est possible au plus tôt 30 jours avant et juste avant le franchissement.

Comment faire la déclaration ?

Vous pouvez effectuer votre déclaration de 3 façons différentes :

• En ligne via le service Dalia

• Par courrier

• Au bureau des douanes au moment du franchissement de la frontière

À partir de 50 000 € vous devez fournir des documents spécifiques.

À noter

Pour le transfert d'argent liquide non accompagné, par fret, courrier et colis postal ou par une société de courrier, de plus de 10 000 €, la douane peut vous demander de remplir une déclaration de divulgation. Vous pouvez consulter le site des douanes pour plus d'informations sur la déclaration de divulgation.

À partir de 50 000 euros

Fournir un document prouvant la provenance de l'argent

Si vous transportez une somme égale ou supérieure à 50 000 €, vous devez fournir un document prouvant la provenance de cet argent.

Si vous ne le fournissez pas, votre déclaration est considérée comme fausse et vous risquez une sanction judiciaire.

À savoir

S'il s'agit d'espèces (pièces de monnaie ou billets), le document justificatif doit être fourni à la douane dans les 6 mois avant la déclaration de transport et dans les 2 ans avant pour tous les autres cas (chèques, titres, mandats, or, etc.).

La liste des documents autorisés est la suivante :

• Document bancaire prouvant une opération de caisse, de retrait d'espèces ou d'émission de chèque (exemple : un ticket de retrait par carte bancaire)

• Document prouvant une opération de change manuel, c'est-à-dire l'échange de billets ou pièces de monnaie en devises différentes effectué par un professionnel de l'activité de change

• Document prouvant une opération de vente immobilière, ou de cession de valeur mobilière (exemples : actions, obligations) ou une donation, une reconnaissance de dette ou un prêt

• Contrat ou facture (professionnels)

• Justificatif de gain à un jeu

• Déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci

• Déclaration d'argent liquide effectuée auprès de la douane d'un pays membre de l'Union européenne (à fournir dans les 5 jours avant le transfert)

Faire la déclaration

En ligne

Vous devez utiliser le service en ligne de déclaration appelé Dalia.

• Déclaration d'argent liquide (de capitaux) à la douane (Dalia) - Téléservice

Par courrier

Vous devez envoyer le formulaire suivant aux services des douanes au minimum 5 jours ouvrablesavant le franchissement de la frontière.

Où s’adresser ?

Services douaniers en France et en Europe

• Déclaration de transport d'argent liquide entre la France (métropole, DOM et Saint Martin) et l'Union européenne - Formulaire

Sur place

Le formulaire suivant doit être rempli et remis à la douane le jour du franchissement de la frontière.

• Déclaration de transport d'argent liquide entre la France (métropole, DOM et Saint Martin) et l'Union européenne - Formulaire

La déclaration est-elle payante ?

La déclaration est gratuite, quel que soit le moyen choisi pour l'effectuer.

Que risquez-vous en cas d'oubli ou de fausse déclaration ?

En cas de non-déclaration ou de fausse déclaration, vous risquez les sanctions suivantes :

• Amende égale à 50 % de la somme sur laquelle porte l'infraction ou la tentative d'infraction

• Confiscation de la totalité de l'argent par la douane

L'argent transporté sans déclaration en douane est considéré comme un revenu imposable en France.

L'administration fiscale peut exiger un rappel d'impôt avec paiement d'un intérêt de retard de 0,20 % par mois et d'une majoration de 40 %.

Si vous devez payer l'amende égale à 50 % de la somme d'argent dissimulée, la majoration n'est pas appliquée.

Qui doit faire la déclaration ?

La déclaration est obligatoire s'il s'agit d' argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 10 000 €.

Le transport d'agent doit être physique, c'est-à-dire sur vous, dans vos bagages ou dans votre moyen de locomotion lors du voyage.

Vous êtes concerné quels que soient votre nationalité, votre lieu de résidence (en France ou non) et le motif du transport d'argent (personnel ou professionnel).

Vous devez faire la déclaration même si vous êtes porteur de l'argent pour un tiers (une autre personne).

Cette obligation concerne aussi les couples et les familles qui partagent une communauté de leurs biens (particuliers) (mariage, pacs), quand la somme globale d'argent atteint 10 000 €.

Exemple

Si chacune des personnes d'un couple transporte 5 000 €, chacun d'eux doit faire une déclaration. Si l'un d'eux peut apporter la preuve que la somme transportée lui appartient à lui seulement et non au couple, il ne fait pas de déclaration. La preuve peut être constituée par exemple par le contrat de mariage (particuliers) ou de Pacs (particuliers) s'il prévoit la séparation des biens personnels.

À noter

La douane peut exiger un contrôle pour une somme inférieure à 10 000 € si elle soupçonne après enquête que la provenance de l'argent est d'origine criminelle.

Quels sont les moyens de paiement concernés ?

Vous devez déclarer l'argent transporté si sa valeur est supérieure ou égale à10 000 €.

Il s'agit des éléments financiers suivants :

• Espèces (billets de banque et pièces de monnaie)

• Or (lingot ou pièce)

• Chèques et chèques de voyage

• Plaques, jetons ou tickets de casino

• Billets à ordre

• Effets de commerce non domiciliés

• Bons de caisse anonymes

• Mandats

• Valeurs mobilières, bons de capitalisation et autres titres de créances

Attention

pour le transfert d'argent liquide par fret ou courrier postal de plus de 10 000 €, la douane peut vous demander de remplir une déclaration de divulgation. La douane vous la fournit. Vous devez la renvoyer dans un délai maximum de 30 jours.

Où s’adresser ?

Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) - Lutte contre la fraude

Par courrier

Direction générale des douanes et droits indirects

Bureau JCF3 - Lutte contre la fraude

11 rue des deux communes

93558 Montreuil cedex

Par mail

dg-jcf3@douane.finances.gouv.fr

Quand faire la déclaration ?

Vous pouvez faire la déclaration :

• Au plus tôt 30 jours avant la date de franchissement de la frontière (en ligne ou par courrier)

• Au plus tard juste avant le franchissement de la frontière sur place directement au bureau des douanes ou en ligne.

Attention

Le délai dépend du moyen par lequel vous faites la déclaration. Par courrier, vous devez la faire au minimum5 jours ouvrablesavant le franchissement de la frontière ; en ligne sur internet, la déclaration est possible au plus tôt 30 jours avant et juste avant le franchissement.

Comment faire la déclaration ?

Que ce soit pour faire la déclaration de votre argent, ou pour répondre à une demande de divulgation émanant des douanes, la démarche s'effectue de la même façon.

À noter

Pour le transfert d'argent liquide non accompagné, par fret, courrier et colis postal ou par une société de courrier, de plus de 10 000 €, la douane peut vous demander de remplir une déclaration de divulgation. Vous pouvez consulter le site des douanes pour plus d'informations sur la déclaration de divulgation.

Vous pouvez effectuer votre déclaration de 3 façons différentes :

• En ligne via le service Dalia

• Par courrier

• Au bureau des douanes au moment du franchissement de la frontière

À partir de 50 000 € vous devez fournir des documents spécifiques.

À partir de 50 000 euros

Fournir un document prouvant la provenance de l'argent

Si vous transportez une somme égale ou supérieure à 50 000 €, vous devez fournir un document prouvant la provenance de cet argent.

Si vous ne le fournissez pas, votre déclaration est considérée comme fausse et vous risquez une sanction judiciaire.

À savoir

S'il s'agit d'espèces (pièces de monnaie ou billets), le document justificatif doit être fourni à la douane dans les 6 mois avant la déclaration de transport et dans les 2 ans avant pour tous les autres cas (chèques, titres, mandats, or, etc.).

La liste des documents autorisés est la suivante :

• Document bancaire prouvant une opération de caisse, de retrait d'espèces ou d'émission de chèque (exemple : un ticket de retrait par carte bancaire)

• Document prouvant une opération de change manuel, c'est-à-dire l'échange de billets ou pièces de monnaie en devises différentes effectué par un professionnel de l'activité de change

• Document prouvant une opération de vente immobilière, ou de cession de valeur mobilière (exemples : actions, obligations) ou une donation, une reconnaissance de dette ou un prêt

• Contrat ou facture (professionnels)

• Justificatif de gain à un jeu

• Déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci

• Déclaration d'argent liquide effectuée auprès de la douane d'un pays membre de l'Union européenne (à fournir dans les 5 jours avant le transfert)

Faire la déclaration

En ligne

Vous devez utiliser le service en ligne de déclaration appelé Dalia.

• Déclaration d'argent liquide (de capitaux) à la douane (Dalia) - Téléservice

Par courrier

Vous devez envoyer le formulaire suivant aux services des douanes au minimum 5 jours ouvrables avant le franchissement de la frontière.

Où s’adresser ?

Services douaniers en France et en Europe

• Déclaration de transport d'argent liquide entre la France (métropole, DOM et Saint Martin) et l'étranger - Formulaire

Sur place

Le formulaire suivant doit être rempli et remis à la douane le jour du franchissement de la frontière.

• Déclaration de transport d'argent liquide entre la France (métropole, DOM et Saint Martin) et l'étranger - Formulaire

La déclaration est-elle payante ?

La déclaration est gratuite, quel que soit le moyen choisi pour l'effectuer.

Que risquez-vous en cas d'oubli ou de fausse déclaration ?

En cas de non-déclaration ou de fausse déclaration, vous risquez les sanctions suivantes :

• Amende égale à 50 % de la somme sur laquelle porte l'infraction ou la tentative d'infraction

• Confiscation de la totalité de l'argent par la douane

L'argent transporté sans déclaration en douane est considéré comme un revenu imposable en France.

L'administration fiscale peut exiger un rappel d'impôt avec paiement d'un intérêt de retard de 0,20 % par mois et d'une majoration de 40 %.

Si vous devez payer l'amende égale à 50 % de la somme d'argent dissimulée, la majoration n'est pas appliquée.

Qui doit faire la déclaration ?

La déclaration est obligatoire s'il s'agit d' argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 10 000 €.

Le transport d'agent doit être physique, c'est-à-dire sur vous, dans vos bagages ou dans votre moyen de locomotion lors du voyage.

Vous êtes concerné quels que soient votre nationalité, votre lieu de résidence (en France ou non) et le motif du transport d'argent (personnel ou professionnel).

Vous devez faire la déclaration même si vous êtes porteur de l'argent pour un tiers (une autre personne).

Cette obligation concerne aussi les couples et les familles qui partagent une communauté de leurs biens (particuliers) (mariage, pacs), quand la somme globale d'argent atteint 10 000 €.

Exemple

Si chacune des personnes d'un couple transporte 5 000 €, chacun d'eux doit faire une déclaration. Si l'un d'eux peut apporter la preuve que la somme transportée lui appartient à lui seulement et non au couple, il ne fait pas de déclaration. La preuve peut être constituée par exemple par le contrat de mariage (particuliers) ou de Pacs (particuliers) s'il prévoit la séparation des biens personnels.

À noter

La douane peut exiger un contrôle pour une somme inférieure à 10 000 € si elle soupçonne après enquête que la provenance de l'argent est d'origine criminelle.

Quels moyens de paiement sont concernés ?

Vous devez déclarer l'argent transporté si sa valeur est supérieure ou égale à 10 000 €.

Il s'agit des éléments financiers suivants :

• Espèces (billets de banque et pièces de monnaie)

• Chèques et chèques de voyage

• Lingots, pépites ou autres agglomérats d’or contenant au moins 99,5 % d’or

• Pièces en or contenant au moins 90 % d'or

• Plaques, jetons ou tickets de casino

• Effets de commerce non domiciliés (lettre de change, billets à ordre)

• Mandats

• Monnaie électronique (cartes prépayées)

• Valeurs mobilières, bons de capitalisation, bons de caisse anonymes et autres titres de créances

À noter

Dans les formulaires et service en ligne de déclaration, vous pouvez rencontrer l'expression instruments négociables. Il s'agit des chèques, chèques de voyages, et de tous types de titres ou valeurs (billets à ordre, lettre de change, bons de caisse, titres de créances).

Quand faire la déclaration ?

Vous pouvez faire la déclaration :

• Au plus tôt 30 jours avant la date de franchissement de la frontière (en ligne ou par courrier)

• Au plus tard juste avant le franchissement de la frontière sur place directement au bureau des douanes ou en ligne.

Attention

Le délai dépend du moyen par lequel vous faites la déclaration. Par courrier, vous devez la faire au minimum5 jours ouvrablesavant le franchissement de la frontière ; en ligne sur internet, la déclaration est possible au plus tôt 30 jours avant et juste avant le franchissement.

Comment faire la déclaration ?

Que ce soit pour faire la déclaration de votre argent, ou pour répondre à une demande de divulgation émanant des douanes, la démarche s'effectue de la même façon.

À noter

Pour le transfert d'argent liquide non accompagné, par fret, courrier et colis postal ou par une société de courrier, de plus de 10 000 €, la douane peut vous demander de remplir une déclaration de divulgation. Vous pouvez consulter le site des douanes pour plus d'informations sur la déclaration de divulgation.

Vous pouvez effectuer votre déclaration de 3 façons différentes :

• En ligne via le service Dalia

• Par courrier

• Au bureau des douanes au moment du franchissement de la frontière

À partir de 50 000 € vous devez fournir des documents spécifiques.

À partir de 50 000 euros

Fournir un document prouvant la provenance de l'argent

Si vous transportez une somme égale ou supérieure à 50 000 €, vous devez fournir un document prouvant la provenance de cet argent.

Si vous ne le fournissez pas, votre déclaration est considérée comme fausse et vous risquez une sanction judiciaire.

À savoir

S'il s'agit d'espèces (pièces de monnaie ou billets), le document justificatif doit être fourni à la douane dans les 6 mois avant la déclaration de transport et dans les 2 ans avant pour tous les autres cas (chèques, titres, mandats, or, etc.).

La liste des documents autorisés est la suivante :

• Document bancaire prouvant une opération de caisse, de retrait d'espèces ou d'émission de chèque (exemple : un ticket de retrait par carte bancaire)

• Document prouvant une opération de change manuel, c'est-à-dire l'échange de billets ou pièces de monnaie en devises différentes effectué par un professionnel de l'activité de change

• Document prouvant une opération de vente immobilière, ou de cession de valeur mobilière (exemples : actions, obligations) ou une donation, une reconnaissance de dette ou un prêt

• Contrat ou facture (professionnels)

• Justificatif de gain à un jeu

• Déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci

• Déclaration d'argent liquide effectuée auprès de la douane d'un pays membre de l'Union européenne (à fournir dans les 5 jours avant le transfert)

Faire la déclaration

En ligne

Vous devez utiliser le service en ligne de déclaration appelé Dalia.

• Déclaration d'argent liquide (de capitaux) à la douane (Dalia) - Téléservice

Par courrier

Vous devez envoyer le formulaire suivant aux services des douanes au minimum 5 jours ouvrables avant le franchissement de la frontière.

Où s’adresser ?

Services douaniers en France et en Europe

• Déclaration de transport d'argent liquide entre la France (métropole, DOM et Saint Martin) et l'étranger - Formulaire

Sur place

Le formulaire suivant doit être rempli et remis à la douane le jour du franchissement de la frontière.

• Déclaration de transport d'argent liquide entre la France (métropole, DOM et Saint Martin) et l'étranger - Formulaire

La déclaration est-elle payante ?

La déclaration est gratuite, quel que soit le moyen choisi pour l'effectuer.

Que risquez-vous en cas d'oubli ou de fausse déclaration ?

En cas de non-déclaration ou de fausse déclaration, vous risquez les sanctions suivantes :

• Amende égale à 50 % de la somme sur laquelle porte l'infraction ou la tentative d'infraction

• Confiscation de la totalité de l'argent par la douane

L'argent transporté sans déclaration en douane est considéré comme un revenu imposable en France.

L'administration fiscale peut exiger un rappel d'impôt avec paiement d'un intérêt de retard de 0,20 % par mois et d'une majoration de 40 %.

Si vous devez payer l'amende égale à 50 % de la somme d'argent dissimulée, la majoration n'est pas appliquée.